浙江华统肉制品股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-042 浙江华统肉制品股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2 、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2018 年5 月8 日（星期二）下午14:30； （ 2 ）网络投票时间为：2018 年5 月7 日—2018 年5 月8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2018 年5 月7 日下午15:00 至2018 年5 月8 日下午15:00 期间。 2 、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4 、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长朱俭勇先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席会议的股东4 人，代表股份88,651,107 股，占公司 有表决权股份总数的49.62% 。 其中：通过现场出席会议的股东3 人，代表股份88,650,607 股，占公司有表 决权股份总数的49.62% 。 通过网络投票出席会议的股东1 人，代表股份500 股，占公司有表决权股份 总数的0.0003 ％。 现场会议由董事长朱俭勇先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书 及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本 次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出 具了法律意见。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议 案： 1、审议并通过了 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意88,651,107 股，占出席会议股东有表决权股份总数 100% ； 反对0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00% ；弃权0 股，占出席会议 股东有表决权股份总数的0.00% 。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,687,100 股，占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数0.00% ；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00% 。 2、审议并通过了 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意88,651,107 股，占出席会议股东有表决权股份总数 100%； 反对0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00% ；弃权0 股，占出席会议 股东有表决权股份总数的0.00% 。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,687,100 股，占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席会议中小投 资者所持有效表决权股份总数0.00% ；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.00% 。 3、审议并通过了 《关于公司2017 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意88,651,107 股，占出席会议股东有表决权股份总数 100%； 反对0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00% ；弃权0 股，占出席会议 股东有表决权股份总数的0.00% 。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,687,100 股，占出席会