江苏阳光股份有限公司2017年股东大会会议材料第1.PDF

江苏阳光股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 第1 页共49 页 江苏阳光股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 二○一八年五月二十二日 1 江苏阳光股份有限公司2017 年度股东大会会议材料 第2 页共49 页 目录 会议须知 ·······························3 会议议程 ·······························4 会议议案 ·······························5 1、审议 《公司2017 年度董事会工作报告》 ················5 2、审议 《公司2017 年度财务决算报告》 ·················5 3、审议 《公司独立董事2017 年度述职报告》 ···············5 4、审议 《公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 ······5 5、审议 《公司2017 年年度报告全文及摘要》 ···············5 6、审议关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 年度财务和内 控审计机构的议案 ···························5 7、审议关于公司董事、监事2017 年度报酬的议案 ·············6 8、审议关于修订《公司章程》的议案 ··················6 9、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2018 年度日常关联交易预计情 况的议案 ·······························6 10、审议关于公司2018 年度日常关联交易预计情况的议案 ·········6 11、审议 《公司2017 年度监事会工作报告》 ···············6 会议材料附件 ·····························8 附件1、公司2017 年度董事会工作报告 ··················8 附件2、公司2017 年财务决算报告 ··················· 20 附件3、公司独立董事2017 年度述职报告 ················ 27 附件4、公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 ······· 32 附件5、公司2017 年度董事、监事任职时间及报酬表 ··········· 33 附件6、关于修订公司章程的公告 ··················· 34 附件7、公司2018 年度日常关联交易预计公告 ·············· 36 附件8、公司2017 年度监事会工作报告 ················· 47 2 江苏阳光股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 第3 页共49 页 江苏阳光股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2017 年年度股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》 以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知： 1、本次大会设会务组，董事会秘书赵静女士具体负责会议有关各项事宜。 2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前 登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法