中国国际航空股份有限公司2017年独立董事述职报告-国航.PDFVIP

中国国际航空股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据中央新一轮国有企业改革的总体部署和国资委建 设规范董事会工作的总体要求，公司结合实际，积极探索和 完善法人治理结构，重点工作是加强董事会建设。通过党建 进章程、董事会换届，提升董事会的独立性和权威性，建立 起权责对等、运转协调、有效制衡的法人治理结构。作为中 国国航的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》以及境内外上市规则、《公司章程》和《独立董事 工作细则》等规定，忠实履行职责。2017 年，我们参与了党 建进章程、董事会换届、非公开发行A 股股票等重大事项的 决策，客观发表意见，充分发挥独立作用，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我们 2017 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 目前公司董事会共有7名董事，其中独立董事4名，为财 务、航空、法律的专业人士，且独立董事人数超过董事会人 数的二分之一，专业背景和人数比例均符合相关法律法规和 《公司章程》的要求。本年度，公司召开股东大会选举王小 康先生、刘德恒先生为独立董事，潘晓江先生、杜志强先生 因任期届满不再担任独立董事职务。 1 / 9 根据境内外上市规则的规定，我们已向公司递交了独立 性声明，确认了独立董事执业的独立地位。 二、独立董事出席会议情况 作为独立董事，我们始终坚持勤勉务实和诚实负责的原 则，积极参加董事会会议、出席股东大会和主持召开董事会 各专门委员会会议。在会议召开前，我们对公司提供的资料 进行认真审阅并根据需要听取公司专项汇报或要求公司提 供补充文件，全面了解和掌握议案的详细信息，为董事会的 议事和决策充分准备；在董事会会议上，我们严谨地审议每 项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并 提出建议，客观发表独立意见。 2017 年度，公司召开了4 次股东大会、12 次董事会、8 次审计和风险管理委员会和6 次管理人员培养及薪酬委员会、 2 次战略和投资委员会、1 次航空安全委员会。我们出席会 议情况如下： 审计和风险 管理人员培养 战略和投 航空安全 股东大会 董事会 姓名 管理委员会 及薪酬委员会 资委员会 委员会 出席/应出席 王小康 1/1 5/5 不适用 3/3 不适用 不适用 刘德恒 1/1 5/5 4/4 不适用 1/1 不适用 许汉忠 4/4 12/12 1/1 不适用 不适用 1/1 李大进 4/4 12/12 8/8 6/6 不适用 不适用 潘晓江 4/4 7/7 4/4 2/2 不适用 不适用 杜志强 4/4 7/7 不适用 2/2 不适用 不适用 2 / 9 此外，我们还参加了公司年度战略研讨会、2017 年半年 度和年度工作会议，听取管理层汇报以及审阅公司定期发送 的资料等渠道，深入了解公司生产运行、财务运作、服务品 牌、公司治理等情况，对公司战略发展、风险控制、规范经 营、服务提升等事项提出意见和建议： 一是现任审计师德勤要分析对比上一年度审计师毕马 威在审计重点和风险管控方面的异同和影响，并及时向管理 层提出建议；二是公司相关部门向管理层提交经济责任审计 报告，同时提交董事审阅；三是公司相关部门分析和甄别审 计工作中发现的问