中国国际航空股份有限公司二一六年股东大会会议资料.pdfVIP

中国国际航空股份有限公司 二○一六年度股东大会 会议资料 二○一七年五月 1 / 29 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）股东 在本公司2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证 本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中国国际航空股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》 （以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的 各项工作。 二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、公司股东参加本次会议，依法享有本公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于2017年4月7 日、5月10 日及5月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站（ ）上披露的《中国国际航空股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的通知》、《中国国际航空股份有限公司关于2016年度股东大会增 加临时提案的公告》及《中国国际航空股份有限公司关于2016年度股东大会的补 充公告》中的股东大会投票注意事项。 五、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。根据公司章程，2016 年度股东大会的第1、2 、3、4 、7、8项议案为普通决议案，需由出席本次会议的 股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通 过，其中第8项议案的表决采取累积投票制，有关累积投票的表决方法详见本公 司于2017年5月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（ ）上披露的 《中国国际航空股份有限公司关于2016 年度股东大会的补充公告》。第5、6项议案为特别决议案，需由出席本次会议的 2 / 29 股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东授权代理人、一 名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结 果最终公布各决议案的表决结果。 七、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书局 联系。 3 / 29 会 议 议 程 时间：现场会议召开时间为2017 年5 月25 日（星期四）上午10:30 开始 地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层第一会议室 议程： 一、主持人宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况 二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人所代表的有表决权的股份情 况及本次会议合法性情况