兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-014 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期于 2018 年3 月1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、 《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等法律、法规及 《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举工作。公司已于2018 年 3 月1 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（）上披露了《兰州庄园牧 场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （公告编号： 2018-011）。 2018 年3 月5 日，公司召开2018 年第二次董事会会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。本届董事会同意提名马红富先生、王国福先生、陈玉海先生、张骞予 女士、宋晓鹏先生、叶健聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提 名刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候 选人简历详见附件）。 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人刘志军女士为会计专业 人士，赵新民先生为法律专业人士，独立董事候选人刘志军女士、赵新民先生、 黄楚恒先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《兰州庄园牧场 股份有限公司独立董事关于公司2018 年第二次董事会相关事项的独立意见》。 公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。选举独 立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行逐项表决。 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。公示期间，任何 单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券 交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性 的情况向深圳证券交易所反馈意见。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2018 年3 月6 日 附件：兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事 1、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年生，清华大学高级管理 人员工商管理硕士（EMBA）。1984 年至1986 年在甘肃省民勤县昌宁小学担任民 办教师；1988 年至1999 年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。2000 年4 月至2002 年8 月，任庄园乳业执行董事兼总经理；2002 年9 月至2004 年5 月，任庄园乳业董事长兼总经理；2004 年6 月至2008 年2 月，任庄园乳业董事 长；2008 年3 月至2010 年8 月，任庄园乳业执行董事兼总经理；2010 年9 月至 2011 年3 月任庄园乳业董事长兼总经理；2011 年4 月至今2017 年12 月21 日任 本公司董事长兼总经理。现任公司董事长。 马红富先生现在还兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员 会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工 业协会副会长，。1994 年8 月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星 火带头人”；2002 年10 月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004 年 8 月，获“兰州市劳动模范”称号；2017 年6 月获甘肃省委宣传