杭氧股份：第三届监事会第二十一次会议决议公告 2010-09-29.pdf

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2010-17 杭州杭氧股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任 何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议 于2010年9月21 日上午9 ：00 以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于 2010年9月15 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形 式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会 主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对 审议事项进行了表决。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于批准使用募集资金置换公司上市前已投入募投项目的 自有资金的决定》。同意公司使用本次发行募集资金置换预先已投入除河南气体 项目外的其他 5 个募集资金投资项目的自筹资金，共计 262,121,882.19 元，具体 情况如下： 利用募集资金置换预先 序号 项目内容及名称 投入自筹资金额（元） 1 80000m³/h 等级大型空分设备国产化技改项目 57,470,331.70 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产 2 28,598,812.53 化技改项目 3 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 47,442,992.45 4 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 9,976,075.15 5 吉林杭氧气体有限公司新建2×25000m3/h 制氧机组及配套项目 118,633,670.36 合计 262,121,882.19 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于使用募集资金置换公司上市前已投入募投项目的自有资金的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（ ）。 1 二、审议通过了《关于批准使用部分超募资金暂时补充生产流动资金的决 定》，同意公司使用 1 亿元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于使用部分超募资金暂时补充生产流动资金的公告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）。 三、审议通过了《关于批准变更募集资金投资项目的决定》，同意公司变更 原募集资金使用项目——“河南杭氧气体有限公司新建20000m3/h空分工程”， 变更用途的募集资金额为13,600万元，上述变更用用途的募集资金将用于以下气 体项目的投资： 单位：万元 序 项目实 项目总投 募集资金 项目内容