霞客环保：公司章程修正案.pdf

江苏霞客环保色纺股份有限公司 章程修正案 （2013年4月修订） 江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《公司法》有关规定以及公司 经营发展需要，对《公司章程》以下条款作如下修订： 原第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事选聘 程序如下： （一）董事会、监事会、单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东可在股东大会召开前提 出董事、监事候选人人选。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意 见。其中，在董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提名独立董事候选人。 （二）提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知 中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 （三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人 披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。 （四）由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。由职工代表出任的监 事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。 （五）股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决， 选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。 （六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上的董事（监事）时，每一股份拥有 与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票的具体程序如下: 1、有表决权的股东(包括股东代理人) 以其拥有的有表决权股份数和拟选举的董事（监事） 人数相乘积为表决权票数，股东享有的表决权总数计算公式为：股东享有的表决权总数=股东有 表决权股份总数х拟选举董事（监事）人数 2 、有表决权的股东（包括股东代理人）在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权 集中投给一位董事（监事）候选人，也可以分散投给数位董事（监事）候选人，既可以将全部 表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。 3、董事（监事）候选人的当选按其所获得同意票的多少最终确定，但是，每一个当选董事 （监事）所获得的同意票应不低于（含本数）按下列公式计算出的最低得票数：最低得票数= 出席会议有表决权的股东所代表股份总数的半数。 4 、若首轮投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数超过应选 董事（监事）人数，则得票多者当选；获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数 不足本次会议拟选举董事（监事）人数时，则应该就差额董事（监事）人数进行选举，第二轮 选举程序按照本条上述各款的规定进行。 现修改为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事选聘程序如下： （一）董事会、监事会、单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东可在股东大会召开前提 出董事、监事候选人人选。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意 见。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提名独立董事候选人。 （二）提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知 中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 （三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人 披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。 （四）由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。由职工代表出任的监 事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。 （五）股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决， 选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。 （六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上的董事（监事）时，每一股份拥有 与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票的具体程序如下: 1、有表决权的股东(包括股东代理人) 以其拥有的有表决权股份