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坐支现金整改 篇一：坐收坐支整改报告 关于xx部资金收支整改的报告 根据《关于规范资金收支行为的紧急通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情 况，现就我部本次整改情况报告如下： 一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的资金收支情况自查整改小 组，积极开展自查整改工作。 二、严格清查，不走过场成立整改小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应 工作的方案，及时发现和解决存在的问题。以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不 留死角”的目标，使公司保持良性运行的轨道。 三、认真自查，及时整改我部按照《财经纪律十五条禁令》及处罚实施细则，开展“整顿财经纪律、排查财务风 险”活动，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执 行情况进行了自查整改。 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费 用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸 大损失扩大赔付、虚假扩大公估费 用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资 金等。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、我部认真严格执行收支两条线，无以支抵收和坐收坐支的现象。无串户使用资金、混 淆使用账户，无使用支出户、费用户收取保费收入等各类收入，无任何收入户资金发生除支 付银行结算费、上划资金以外的支出的行为；保费全额入账，无一切形式的净保费结算。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部严格执行车险见费出单，大力推进非车险见费出单，严禁未收到现金而先代垫刷 卡、待收取保费后再从公司退回带刷卡的资金行为。 9、我部加强对员工费用报销的审核和监控费用报销，严格实行无现金管理，直接转账到 费用使用人本人账户（直接转账到开票单位的除外），无委托他人收款，严禁由一人领款后再 提取现金迸行”二次分配”的行为。对报销金额较大（单笔金额1万 元以上、每月累计报销金额5万元以上）或报销频率较高（每月5次以上）人员费用使 用的合规性迸行分析监控，并向员工公开信息，发挥员工监督作用。 10、我部严禁编制虚假未达账项或存在长期挂账的未达账项。 11、我部严禁任何洗钱行为。 12、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严 格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。篇二：大检查中发现问题进行整改的情况 汇报 大检查中发现问题进行整改的情况汇报根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领 导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组 长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查 找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下： 一、基本情况 （一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整 改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。 （二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题 整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会 议。 会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点 评。 （三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。 二、整改措施 根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。 一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确 保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、 字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的 检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何 形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预 交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产 品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制 定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三