中诚信托有限责任公司2009年报年报0428.pdf

中诚信托有限责任公司 2009 年度报告 二零一零年四月二十二日 1 目 录 1、重要提示 1 2、公司概况 1 3、公司治理2 4、经营管理8 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表 12 6、会计报表附注22 7、财务情况说明书35 8、特别事项揭示36 2 1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 未出席董事会董事情况：王会娟、陈长春、洪小源、陈雪枫、赵荣哲未出席 第二届董事会第二次会议，已授权其他董事行使表决权；洪小源、陈雪枫、赵荣哲未出 席第二届董事会第三次会议，已授权其他董事行使表决权；陈长春、陈雪枫、赵荣哲未 出席第二届董事会第四次会议，已授权其他董事行使表决权。 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。 1.4 公司董事长王忠民、总经理王少华、主管会计工作负责人副总经理吴大永及 会计部门负责人丛雪萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司初创于1995年11月，原名称为“中煤信托投资有限责任公 司”，注册资本金人民币4亿元（含1500万美元）；2001年9月首家获准重新登记，是中国 银监会直接监管的信托公司；2004年2月完成增资扩股后，注册资本金增加到12亿元， 公司名称变更为“中诚信托投资有限责任公司”；2007年8月，根据新颁布实施的《信托 公司管理办法》公司完成了重新登记，首批获准直接换发金融许可证，名称变更为“中 诚信托有限责任公司”。 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 王忠民 注册地址 北京市东城区安定门外大街 2 号 邮政编码 100013 国际互联网网址 / 电子信箱 contactus@ 魏青，电话传真 信息披露事务负责人