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新天国际葡萄酒业股份有限公司 600084 2007 年年度报告 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告 21 十、重要事项 21 十二、备查文件目录 27 2 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李明军，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事苏斌，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事陈豹，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。 董事郭勇，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。 3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李新萍，主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新天国际 公司英文名称：Suntime International Vine CO.,LTD 公司英文名称缩写：Suntime 2、 公司法定代表人：李新萍 3、 公司董事会秘书：查勇 电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 E-mail：zy33186@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司证券事务代表：侯伟 电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 E-mail：hwjk1979@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 4、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751号 邮政编码：830002 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600084dmb@163.com 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天大厦 7楼证券投资部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 新天 公司 A 股代码：600084 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 7月 7 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市五星路 公司法人营业执照注册号：6500001000095 公司税务登记号码：国税乌字 650102228584380 公司组织结构代码0 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 3 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年年度报告 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐解放北路 30 号 三、主要财务数据和指标：