渤海租赁重大资产购买报告书草案-渤海金控.PDF

渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 上市地：深交所 渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） 交易对方 住所/通讯地址 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Avolon Holdings Limited KY1-1104, Cayman Islands 独立财务顾问 二〇一五年十一月 渤海租赁股份有限公司 重大购买报告书（草案） 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完 整，并对本报告书及摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连 带的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次重大 资产购买报告书及摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 三、本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 四、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 渤海租赁股份有限公司 重大购买报告书（草案） 修订说明 根据本公司于 11 月 5 日收到深圳证券交易所下发的 《关于对渤海租赁股份 有限公司的重组问询函》，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。 重组报告书补充和修改的主要内容如下： 1、补充披露了报告书与 26 号准则要求披露内容的差异、原因及采取的措施， 并列表说明了与 26 号准则要求披露内容差异对照，详见本报告书 “重大风险提 示/十一、与 26 号准则要求披露内容差异对照表”。 2 、补充披露了交易标的主要下属子公司的历史沿革及主要财务数据，详见 本报告书“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/ （四）下属公司 基本情况”。 3、补充披露了交易标的高管人员情况、核心技术人员情况，详见本报告书 “第四节 交易标的的基本情况/二、标的公司主营业务情况/ （六）管理架构及 职责”。 4 、补充披露了标的公司报告期财务报表适用的会计准则与我国企业会计准 则的差异情况、并补充说明了上述差异对标的公司报告期财务报表的具体影响， 详见本报告书“第八节 财务会计信息/二、会计政策差异比较情况”。 5、补充披露了 《1950 年国防生产法》第 721 款的主要内容、并补充说明了 本次重组是否适用上述规定及本次重组因上述规定导致公司承担巨额违约责任 的可能性，详见本报告书“第五节 本次交易合同的主要内容/六、《合并协议》 相关内容的分析”、“第十节 风险因素/一、与本次交易相关的风险”及 “重大风 险提示/一、与本次交易相关的风险”。 6、补充披露了本次交易涉及的反垄断审查的原因、进展情况、未通过反垄 断调查的影响及相关违约责任认定，详见本报告书“第五节 本次交易合同的主 要内容/六、《合并协议》相关内容的分析”、“第十节 风险因素/一、与本次交易 相关的风险”及 “重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”。