安徽雷鸣科化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二.PDF

安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年二月 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司 股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投 票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，股东发言顺序按持股数量排列。 4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监 事或应答者有权拒绝回答无关问题。 5. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓 名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏 内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时 交给工作人员，以便及时统计表决结果。 6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。 7. 本次股东大会审议的 《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》 为特别决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持 表决权总数的三分之二以上同意即为通过；本次股东大会审议的《关于补选公司 独立董事的议案》应采取累积投票制进行表决，即每一普通股股份拥有与应选董 事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 8. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监 票小组推选代表宣布。 9. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议 1 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 程进行见证，并出具法律意见。 10. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止， 以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00 。具体操作参见公司2017 年1 月14 日在上海证券交易所网站 （ ）披露的《雷鸣科化关于召开2017 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：临2017-005 ）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或 网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 2 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议题 一、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 二、关于公司2017 年度向银行申请综合授信的议案 三、关于补选公司独立董事的议案 3 安徽雷鸣科化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 根据公司未来业务发展需要，公司拟开展硝酸甲胺销售业务，需在公司经