兴民钢圈：关于2011年第一次临时股东大会决议的公告 2011-03-16.pdfVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2011-011 山东兴民钢圈股份有限公司 关于2011 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2011 年3 月15 日（星期二）上午9 时 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场方式 5、会议主持人：董事长王嘉民先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东38 人，代表股份 133,292,650 股，占公司股份总数的 63.35%。 公司董事、部分监事和高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任王嘉民先生、姜开学先生、 崔积旺先生、邹志强先生、高赫男先生、王兵先生为第二届董事会非独立董事候 选人。 1、第二届董事会非独立董事候选人：王嘉民 表决结果：累计同意票133,292,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 2、第二届董事会非独立董事候选人：姜开学 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 3、第二届董事会非独立董事候选人：崔积旺 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 4、第二届董事会非独立董事候选人：邹志强 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 5、第二届董事会非独立董事候选人：高赫男 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 6、第二届董事会非独立董事候选人：王兵 表决结果：累计同意票133,292,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 （二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任张书林先生、王立华先生、 邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事。 1、第二届董事会独立董事候选人：张书林 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 2、第二届董事会独立董事候选人：王立华 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 3、第二届董事会独立董事候选人：邱靖之 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 （三）审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议 案》； 该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任吕守民先生、姜海先生为公司 第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监工共同组成第二 届监事会。 1、第二届监事会股东代表监事候选人：吕守民 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 2、第二届监事会股东代表监事候选人：姜海 表决结果：累计同意票133,292,650股，占出席本次股东大会有表决权股份 总数的100%。 （四）审议通过了《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮 项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》； 表决结果：同意133,292,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对0 股，弃权0 股。 （五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意133,292,6