广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2009-009 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2009年4月13 日召开，会议决定于2009年5月8 日召开广东汕头超声电子股 份有限公司2008年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、会议时间：2009年5月8 日（星期五）上午9:00 2 、会议地点：公司三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4 、召开方式：现场表决方式 5、出席对象： （1）截止2009年5月4 日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人； （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员。 （二）会议议题 审议事项： 议案1：公司2008年度董事会报告；（见第四届第二十三次董事会决 议公告第七项2008年年度报告之董事会报告） 议案2 ：公司2008年度监事会报告；（见第四届第二十三次董事会决 议公告第七项2008年年度报告之监事会报告） - 1 - 议案3 ：公司2008年度财务决算报告；（见第四届第二十三次董事会 决议公告第三项） 议案4 ：公司2008年度利润分配方案；（见第四届第二十三次董事会 决议公告第四项） 议案5：公司2008年年度报告及摘要；（见第四届第二十三次董事会 决议公告第七项） 议案6 ：关于修改公司章程的议案；（见第四届第二十三次董事会决 议公告第十二项） 议案7 ：关于2009年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公 司财务审计中介机构的议案。（见第四届第二十三次董事会决议公告第 十四项） 其他事项：听取公司独立董事2008年度述职报告。（见附件） （三）现场股东大会会议登记办法 1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个 人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委 托书）办理登记。 2 、登记时间：2009年5月7 日 3、登记地点：公司证券部 （四）其它事项 1、会议联系方式： 联系人：郑创文 林福尔 地 址：广东省汕头市兴业路 21 号 邮 编：515041 电 话：（0754 传 真：（0754 E-mail ：goworld@pub.shantou.gd.cn - 2 - 2 、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 （五）授权委托书 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子 股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 表决 议 案 赞成 反对 弃权 1、公司2008年度董事会报告 2 、公司2008 年度监事会报告 3、公司2008年度财务决算报告 4 、公司2008年度利润分配方案 5、公司2008 年年度报告及摘要 6、关于修改公司章程的议案