北京紫竹慧建设服务股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份转让.PDFVIP

公告编号：2016-031 股票简称：紫竹慧 股票代码：834243 主办券商：国联证券 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 （住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢 B1—0880室） 股票发行方案 （修订后） 推荐主办券商 二〇一六年八月 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 四、其他需要披露的重大事项 14 五、中介机构信息 15 六、发行人全体董事、监事、高级管理人员 17 3 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 一、公司基本信息 公司名称：北京紫竹慧建设服务股份有限公司 证券简称：紫竹慧 证券代码：834243 法定代表人：万辉 注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20 号3 幢 B1—0880 室 电话号码：010 传真号码：010 公司网址：/ 公司邮箱：2689956969@ 董事会秘书：常懿滋 二、发行计划 （一）发行目的 为了更好的满足公司战略发展需要，补充公司流动资金，提升公司的盈利能 力和抗风险能力，促进公司的经营和发展，公司进行本次股票发行。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东优先认购安排 现行《公司章程》对现有股东的优先认购权没有规定，但根据《全国中小企 业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，公司在册股东均享 有本次股票发行的优先认购权。公司现有在册股东均自愿放弃对公司股票发行的 优先认购权，并签署了放弃优先认购的承诺函，且承诺不会在审议本次发行方案 的股东大会的股权登记日（含当日）前转让股份。 2 、发行对象 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》规定的机构投资 4 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 者。 3、发行对象基本情况与公司及主要股东关联关系 此次发行对象与公司及主要股东不存在关联关系。 （三）发行价格及定价方法 本次股票发行价格为每股人民币2.94 元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、股份流动性等多种因 素的基础上确定的。 （四）发行数量及金额 1、本次发行的股票种类为人民币普通股； 2 、本次拟发行股票不超过3,942.2449 万股（含3,942.2449 万股），募集资金 金额不超过人民币115,902,000.06 元（含115,902,000.06 元）。 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 公司自挂牌以来，未实施过分红派息和转增股本。