签证管理方案修订版.docVIP

中新南京生态科技岛开发有限公司 工程量签证管理规定 （第一次修订版） 1、目的： 为加强工程建设成本管理，有效控制工程签证费用，规范签证工作流程，特制定本规定。 2、适用范围： 适用于中新南京生态科技岛开发有限公司及其全资或合资子公司负责开发的工程建设项目的工程现场签证均按本管理规定执行。 3、定义： 现场签证系指因设计变更及其关联工程量的变化、现场地质条件及施工条件变化引起工程量增减或工期调整，及其它合同约定需进行现场计量并办理签证的工作内容。 4、职责： 4.1施工单位 4.1.1实施经建设单位审批后的《工作指令单》,必要时协助提供签证事项估价。 4.1.2根据现场施工情况，提出现场工程量签证申请，必要时配合建设单位相关部门或跟踪审计机构的现场计量。 4.2监理单位 4.2.1受理现场签证申请，初步判断变更申请的合理性； 4.2.2 对审批通过的《工作指令单》进行监督。 4.3项目部 4.3.1根据公司授权向施工单位、监理单位发放经公司审定的《工作指令单》； 4.3.2 审核现场工程量签证，协同公司相关部门对现场签证工程量进行计量、复核； 4.3.3 向施工单位转发经公司审批通过的工程量签证单，并复印留存备查。 4.4 工程管理部 4.4.1 对项目部发出的《工作指令单》进行复核，涉及费用、工期调整及重大事项的需报公司审批； 4.4.2 审核工程量签证单。 4.5预算合约部 4.5.1对涉及费用和工期调整的建设单位《工作指令单》进行估算； 4.5.2参与现场签证的审核，会同相关部门进行现场计量； 4.5.3 对审批后的现场签证单进行存档管理。 4.6造价审核部 4.6.1抽查单项预估金额在5万元及以上签证项目的现场计量； 4.6.2复核现场签证单（5万元以下抽查，可不签署意见，5万元及以上必须签署复核意见）； 5、程序及要求： 5.1签证事由及依据： 5.1.1 设计变更及其关联变更：设计变更指设计院签发和经公司设计管理部门书面同意的对施工图纸或做法的修改（含技术核定单、图纸会审纪要），设计变更的审批以公司相关制度为准执行，工程管理部及预算合约部以收到规划设计部转发或签发的书面变更通知为准，施工单位以有效设计变更文件作为签证申请的依据，设计变更引起关联工程量变化及已完工程量拆除的，应在事前通知监理、工程、合约等相关部门共同计量，并签署原始记录表； 5.1.2 建设单位《工作指令单》：凡涉及到费用及工期变化的建设单位工作指令均需事前得到建设单位的书面审批通过，并以建设单位项目部正式转发的《工作指令单》为准；建设单位《工作指令单》不涉及到费用、工期或其它重大调整或涉及费用、工期或其它重大调整，费用估算额在2000元（含）以下的以项目经理签发为准，费用估算额在10000元（含）以下的以工程管理部总经理签发为准，以上均需同时抄送分管领导、预算合约部（项目经理签发需抄送工程管理部）；建设单位《工作指令单》如涉及费用、工期或其它重大调整，费用估算额在10000元以上的审批流程、权限按5.2.2执行。 以上超过10000万元的指令单在公司内审批时一律采用《工作事项审批单》。 5.1.3 现场地质条件及其它施工条件变化：如因现场地质条件及其它施工条件变化导致需采取相应措施并增加费用的，应在事前向公司报批，审批权限按5.1.2条执行。 图纸及相关变更通知对于现场地质条件变化的处理有明确要求的，按图纸或相关变更通知的要求估算费用。 图纸及相关变更通知对于现场地质条件变化的处理没有明确要求的，项目部应会同公司设计（含设计院）、技术管理等部门提出两种或以上的方案进行技术经济比较，必要时应召开公司相关领导、相关部门及外聘专家共同参与的专题会议进行论证，处理方案经公司设计、技术管理部门、工程及设计部门分管领导共同确认后向公司报批。 采用相关处理措施应在事前由项目部会同监理及公司相关部门共同进行现场计量，计量的原始记录作为实施后办理签证的依据。 5.1.4 合同约定：因合同阶段无法确定工程量或合同约定需现场计量的合同内容，包含但不限于隐蔽工程、土石方工程、地质勘察、工程检测等，类似项目的实施方案应以《工作事项审批单》的方式在事前向公司报批，作为签证和结算依据； 5.1.5 其它原因：因其它原因导致工程量或工期发生变化的。 备注：特殊情况下，可在方案比选确定、具体实施前得到工程分管领导的口头同意后实施，但应在两天内向公司申报上述审批流程。 5.2 签证程序： 5.2.1 签证由施工单位发起，施工单位应附上签证依据（包括但不限于建设单位〈工作指令单〉、设计变更及现场计量原始记录、图纸等），并编制本签证结算书，一同交监理部审核； 5.2.2 签证审批流程如下：施工单位项目部——监理单位——建设单位项目部（工程主管、项目经理双签）——工程管理部——预算合约部