岳阳纸业股份有限公司首次公开发行股票上公告书.pdfVIP

岳阳纸业上市公告书 岳阳纸业股份有限公司 首次公开发行股票 上市公告书 上市推荐人：湘财证券有限责任公司 上市保荐机构：华欧国际证券有限责任公司 1 岳阳纸业上市公告书 第一节重要声明与提示 岳阳纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事 会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，鉴于华欧国际证券有限责任 公司已经取得保荐机构的资格，本公司已经聘请华欧国际证券有限责任公司作为 本公司的上市保荐机构履行持续督导义务。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2004 年4 月28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站（ ）的本 公司招股说明书全文。 第二节 概览 一、股票简称：岳阳纸业 二、沪市股票代码：600963 三、深市代理股票代码：003963 四、总股本：179,866,715 股 五、可流通股本：80,000,000 股 六、本次上市流通股本：80,000,000 股 七、上市地点：上海证券交易所 八、上市时间：2004 年5 月25 日 九、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十、主承销商和上市推荐人：湘财证券有限责任公司 2 岳阳纸业上市公告书 十一、上市保荐机构：华欧国际证券有限责任公司 本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有 关法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2004]45 号《关于核准岳阳纸业股份 有限公司公开发行股票的通知》，本公司的法人股暂不上市流通，本公司自然人 持有的未流通股份暂不上市流通。 本公司股票上市前第一大股东湖南省岳阳林纸集团有限责任公司的承诺：自 本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其所持有的本公司股份，本公司也不 会回购其所持有的本公司股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号—股票上市公告书》而编 制。 经中国证监会证监发行字[2004]45 号文核准，本公司于2004 年5 月10 日采 取全部向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了8000 万股每股 面值1.00 元的人民币普通股，发行价为每股人民币6.69 元。 经上海证券交易所上证上字[2004]63 号《关于岳阳纸业股份有限公司人民币 普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的8000 万股社会公众股将 于2004 年5 月25 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“岳阳纸业”，沪 市股票代码“600963 ”，深市代理股票代码“003963 ”。 本公司已于2004 年4 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录可以在上海证券交 易所网站（ ）查询。相关资料刊登距今不足三个月，故与 其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 3 岳阳纸业上市公告书