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山西兰花科技创业股份有限公司2016 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年度社会责任报告 前 言 山西兰花科技创业股份有限公司2016年度社会责任报告是公司 自2008 年以来连续发布的第九份社会责任报告，报告对公司在公司 治理、股东权益保护、安全环保和履行社会责任等方面工作进行了全 方位阐述，公司愿与投资者、员工、客户等利益相关者就履行社会责 任实践进行分享，并一同进步和成长。 1.概述 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于1998 年，是由山西兰花 煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市 公司。公司股票于1998 年 12 月17 日在上海证券交易所上市。公司 是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，现有分子公司 30 家。煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中 生产矿井6 个，年煤炭生产能力840 万吨；参股41%的华润大宁年生 产能力400 万吨；在建资源整合矿井6 个，设计年生产能力540 万吨； 新建玉溪煤矿240 万吨/年矿井在建；煤化工产业有化肥企业4 个， 年尿素产能 120 万吨；化工企业3 个，年二甲醚产能22 万吨，己内 酰胺10万吨。截止2016 年末，公司总资产241.01 亿元，净资产94.19 亿元，注册资本114240 万元，其中国有股占45.11%，社会公众股占 54.89%。员工总数约2 万人。 1.2 2016 年经营情况概述 2016 年是公司“十三五”战略的起步之年，也是公司经营发展 历程中充满困难和挑战的一年。在国家大力推动供给侧结构性改革， 山西兰花科技创业股份有限公司2016 年度社会责任报告 强化实施“三去一降一补”的大背景下，煤炭、尿素市场产能过剩、 供需失衡的状况有所改善，产品价格自2016 年四季度以来大幅回升， 公司经营运行呈现“一季度艰难开局、二季度小幅趋稳、三季度快速 探底、四季度强劲反弹”的态势。一年来，公司牢固树立安全发展理 念，强化底线思维和红线意识，全力抓好企业安全环保工作，确保生 产经营的平稳运行；狠抓管理创新与技术进步，稳步推进重点工程项 目建设，全力加快化工化肥企业转型发展步伐，总体经营实现低位企 稳回升发展。 2016 年，公司累计生产煤炭659.31 万吨，销售619.65 万吨； 累计生产尿素119.87 万吨，销售121.38万吨；累计生产二甲醚25.52 万吨，销售 24.84 万吨；全年实现销售收入 43.57 亿元，同比减少 4.53%；实现利润-8.05 亿元，同比增亏7.79 亿元，归属于母公司净 利润-6.6 亿元。公司2016 年亏损较大的主要原因：一是口前煤业等 资源整合矿井其中计提无形资产、商誉等资产减值损失3.53 亿元； 公司整合矿井中同宝、沁裕、芦河等资源整合矿井停缓建，利息等费 用支出停止资本化减利9365 万元；三是尿素产品市场售价持续下滑 同比增亏 3.2 亿元。 2．公司治理 公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性要求，建 立了规范的法人治理结构，制定了相关制度和规则，公司不断提高信 息披露质量和水平，注重与投资者沟通，积极加强投资者关系管理， 促进公司健康稳定发展。 2.1 规范运作 2016年，中国证监会山西监管局对公司进行了现场检查，并对 公司规范运作、信息披露等方面提出了许多意见和建议，公司董事会 积极落实整改，促进公司规范运作水平的不断提高。全年共召开董事 山西兰花科技创业股份有限公司2016 年度社会责任报告 会7次，股东大会3次，监事会5次。公司股东大会、董事会、监事会 和经理层按照《公司章程》所赋予的职责，各司其职、权责分明、相 互制衡。公司董事会严格落实股东大会各项决策事项，不断提高执行 经营管理决策的效率和水平，公司所有重大事项均通过董事会审议， 需股东大会决策事项在董事会后均提交股东大会审议。公司监事会积 极履行监督责任和义务，对公司重大事