绿 大 地：关于董事会换届选举的公告 2010-03-10.pdf

证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010－008 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期 将于2010年4月25 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资 格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自相关股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3% 以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股 份 1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选 1 人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2010年3月20日前）按本公 告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在本公司以 及人才市场等广泛搜寻董事人选； 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会； 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所进行备案审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选 人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 2 7、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的； 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条 件： 1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则， 并确保有足够的时间和精力履行其职责； 3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事