海宁皮城：独立董事《关于审议部分超募资金使用方的议案》的独立意见 2010-02-02.pdf

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事《关于审议部分超募资金使用方的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发【2001】 102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《海宁中 国皮革城股份有限公司章程》、《海宁中国皮革城股份有限公司独立董事工作细 则》、《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，作为海 宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会的独立董事， 我们审阅了公司第一届董事会第十三次会议的有关议案及相关资料，现对《关于 审议部分超募资金使用方案的议案》发表独立意见如下： 公司本次公开发行股票募集资金总额为14亿元，扣除发行费用人民币 5,579.5万元后，募集资金净额为134,420.5万元，较原计划的46,100万元募 集资金超募资金为88,320.5万元。公司拟将超募资金用于： 1、佟二堡皮革城后续建设。佟二堡皮革城计划总投资为44,173万元，截止 2009年12月31日，该项目已投入7,851.83万元。扣除已投入金额后，公司将 超募资金中的36,321.17万元用于项目的后续建设。 2、购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。公司拟将超募资金中的7,082.5万元 用于收购佟二堡中国裘皮皮装城房产。 3、收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称“皮革城商贸”）51% 的股权。公司拟将超募资金中的12,670万元用于收购浙江森桥实业集团有限公 司所持有的皮革城商贸51%的股权。 以上三项合计计划使用超募资金56,073.67万元。其余超募资金的使用，公 司将根据发展规划进行妥善安排，并在履行相应的审议程序后及时披露。 上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高资金的使用效 率，增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，最大化募集 资金使用效果，符合维护股东利益最大化的要求。 从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件 的规定以及《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定， 符合海宁中国皮革城股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金 使用的表述。我们认为，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。同意公司的超募资金使用方案。 （本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司独立董事关于使用部分募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案的独立意见》签字页） 独立董事： 张淑华 丛培国 史习民 2010 年 1 月 28 日