台达电子工业股份有限公司九十四年股东常会议事手册.pdfVIP

台達電子工業股份有限公司九十四年股東常會議事手冊 目 錄 壹 、 開會程序 1 貳 、 開會議程 一 、討論股東會議事規則修訂案 2 二 、報告事項 (一 ) 、九十三年度營業狀況報告 10 (二 ) 、九十三年度財務狀況報告 10 (三 ) 、監察人審查九十三年度決算表冊報告 10 ( 四 ) 、背書保證情形報告 10 三 、承認事項 第一案 、承認九十三年度決算表冊案 10 第二案 、承認九十三年度盈餘分配案 11 四 、討論事項 第一案 、討論董事及監察人選舉辦法修訂案 12 第二案 、討論增資發行新股案 16 第三案 、討論修訂章程案 16 五 、 臨時動議 18 參 、 附錄 一 、股東會議事規則 19 二 、營業報告書 20 三 、九十三年度財務報告 21 四 、監察人審查九十三年度決算報告書 27 五 、董事及監察人選舉辦法 28 六 、公司章程 29 七 、九十三年度重要取得與處分轉投資情形 33 八 、員工紅利及董事 、監察人酬勞相關資訊 34 九 、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 35 十 、本公司全體董事 、監察人持股情形 36 註 ：本公司九十三年度財務報告 ，業已上傳至 「公開資訊觀測站」，詳細內容請參 閱網址 ：.tw 。 壹 、開會程序 台達電子工業股份有限公司九十四年股東常會程序 一 、 宣佈開會 二 、 主席就位 三 、 全體肅立 四 、 唱國歌 五 、 向國旗暨 國父遺像行三鞠躬禮 六 、 主席致詞 七 、 討論股東會議事規則修訂案 八 、 報告事項 九 、 承認事項 十 、 討論事項 十一 、臨時動議 十二 、散會 - 1 - 貳 、開會議程 一 、討論股東會議事規則修訂案 案由 ：討論 「股東會議事規則」修訂案 。 董事會提 說明 ：1 、為配合本公司業務需要 ，擬修訂本公司 「股東會議事規則」，詳如股東會議事規 則修正條文對照表所載 。 2 、謹提請討論公決 。 股東會議事規則修正條文對照表 修正前條文 修正後條文 說明 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健 配合上市上櫃公司 全監督功能及強化管理機能 ，爰依上市 治理實務守則訂定 上櫃公司治理實務守則之規定訂定本 本規則之法源依據 規則 ，以資遵循 。 一 、 本公司股東會除法令另有規定者外 ，應 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章 文字修正及條次變 依本規則行之 。 程另有規定者外 ，應依本規則之規定 。動 二 、 本公司應設簽名簿供出席股東簽到 ，或 修正前第二條條文 由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。 分別移至修正後第 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算 六條及第九條 之 。 三 、 股東會之出席及表決 ，應以股份為計算 修正前第三條條文 基準 。