安徽罗伯特科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

安徽罗伯特科技股份有限公司 ANHUI RBTEK CO.,LTD. 公开转让说明书 ( 申报稿) 主办券商 二〇一五年二月 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为黄云闻，直接持有公司 41.77% 的股份，直接 持有芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜合伙”）28.60% 的权益，君宜合伙直接持有公司 27.35% 的股份；此外，黄云闻自有限公司成立 至 2014 年 1 月一直担任公司董事长兼总经理，于 2014 年 2 月辞去公司总经理职 务，至今一直担任公司董事长，因此，黄云闻可以利用其职权，对公司经营决策 施加重大影响。 若黄云闻利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进 行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、市场竞争风险 随着国家和各地方政府在电力、铁路、市政建设、房地产领域的大力投入和 持续发展，输配变电设备市场需求旺盛，带动了电网智能化的快速增长，电网智 能化也是电力行业发展的方向和趋势。根据国家电网和南方电网的《十二五科技 发展规划》，公司主营业务所在的智能开关设备属于两大电网公司大力发展的方 向和目标，属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级，公司产品在行业中的需 求较为旺盛。虽然公司主营的智能开关设备领域属于行业中技术含量较高、制造 工艺复杂、进入壁垒较高的产品，能够进入该细分市场的国内企业数量较少，但 仍然面临较为激烈的市场竞争。 智能电网领域面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括鑫龙电器、双 杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等上市公司。虽然目前智能开关设备行业 市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经 验丰富的大型企业仍然占据领先地位。虽然公司主要股东及高级管理人员在智能 电网领域耕耘和摸索长达近十年之久，具有丰富的行业经验及成熟的团队，有相 对完整的核心技术，但公司成立时间较短，人员规模相对较少，过往业绩相对一 般，对公司开拓毛利率较高的电网类客户具有一定的影响。 1-1-2 安徽罗伯特科技股份有限公司 公开转让说明书 三、专业人才流失风险 公司所从事的智能电网领域均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥 有的专业人才数量和素质紧密相关。公司主要高级管理人员长期专注于智能电网 领域，并且公司逐渐打造了一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，为公司经 营战略的转型，市场开拓做出了重大贡献，并且公司的持续发展也依赖这支团队 的贡献。公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企 业和员工的