四川长仪油气集输设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券 四川长仪油气集输设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王元义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共50 人， 持有表决权的股份43,601,100 股，占公司股份总数的84.38%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2018-004 (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议 案》。 1.议案内容 为了更好地满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提高 市场竞争力和盈利能力，公司董事会决定对公司经营范围变更如下： 原经营范围： 阀门及自控装置、安全附件及安全保护装置；压力管道元件组合 装置、燃气调压器(箱)、压力容器、石油化工机械、配套产品及组合 装置的设计、制造、销售、安装；电器机械及器材；流体计量器具及 输送管线检测系统、仪器、仪表制造、销售；对外贸易经营（国家法 律、法规禁止、限制的除外）；石油技术服务；石油钻探专用设备销 售、维修（依法须经批准的项目，凭审批文件或许可证经营）。 变更后的经营范围： 阀门及自控装置、安全附件及安全保护装置；压力管道元件组合 装置、燃气调压器(箱)、压力容器、石油化工机械、配套产品及组合 装置的设计、制造、销售、安装；电器机械及器材；流体计量器具及 输送管线检测系统、仪器、仪表制造、销售；对外贸易经营（国家法 律、法规禁止、限制的除外）；石油技术服务；石油钻探专用设备销 售、维修；油田伴生气的利用、石油混合烃、轻烃、液化石油气的生 产、销售 （依法须经批准的项目，凭审批文件或许可证经营）。 根据以上变更，公司计划对《四川长仪油气集输设备股份有限公 司章程》第十一条进行修订。 2 / 3 公告编号：2018-004 以上变更内容以工商登记机关核准为准。 2.议案表决结果： 同意股数43,601,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司2018 年第一次临时股 东大会决议》。 特此公告。 四川长仪油气集输设备股份有限公司 董事会 2018 年1 月19 日 3 / 3