董事会制度完整版汇总第一次修订.doc

策略控制层制度目录 1、公司章程 02-25 2、董事会议事规则 26-32 3、战略决策委员会工作细则 33-36 4、预算委员会工作细则 37-40 5、薪酬与考核委员会工作细 41-45 6、审计委员会工作细则 46-49 7、总经理工作细则 50-53 8、“三重一大”事项决策制度 54-60 9、子公司管理制度 61- 河北顺德投资集团有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河北顺德投资集团有限公司（以下简称公司）、公司出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和其他有关法律、法规，制订本章程。 第二条 公司是经邢台市人民政府授权批准设立，在邢台市工商行政管理局注册登记的国有独资公司。 第三条 公司注册名称： 中文名称：河北顺德投资集团有限公司 第四条 公司住所：邢台市桥西区兴达路888号。 第五条 公司注册资本为人民币150000万元,实收资本：50000万元。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 根据邢台市人民政府授权，邢台市政府投融资管理中心（以下简称中心）代表市政府对公司履行出资人职责。由邢台市政府投融资管理中心认缴150000万元，实缴50000万元，占注册资本100%，出资方式为货币，出资时间：2009年9月23日、2009年12月14日、2011年7月21日，余额缴付期限：2016年7月21日前。 第八条 本章程所称公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问。公司经营期限为长期，自营业执照签发之日起始。 第九条 公司经营宗旨： 公司是市政府授权的城市基础设施项目建设法人，负责城市基础设施项目及其他政府投资项目的融资、担保和相关债务的清偿；代表市政府运营城建资产、经营管理下属各企事业单位的资产；负责经营政府授权的特许经营项目。 第十条 公司经营范围： 向燃气行业、供水行业、公共交通运输行业、房地产行业、城市建设行业、广告行业进行投资与资本运营管理；向城市基础设施建设项目、河道治理项目进行投资。 第十一条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第二章 出资人的权利和义务 第十二条 出资人行使下列权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、破产、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）国家法律法规规定的出资人其他权利。 第十三条 出资人的义务： （一）遵守公司章程； （二）尊重、维护公司经营自主权，依法维护公司合法权益，促进公司依法经营管理； （三）法律、法规规定的其他义务。 第三章 董事会 第十四条 公司设董事会。董事会成员为9人，其中职工代表出任的董事为1人，通过职工代表大会民主选举产生。其他董事由中心委派。 董事每届任期三年。任期届满未及时更换委派，或者董事在任期内提出辞职，未经出资人免职或职工代表大会更换的，该董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行董事职务。 第十五条 董事会设董事长1人，副董事长2人。公司董事长、副董事长由中心在董事会成员中指定。 第十六条 董事会对中心负责，行使下列职权： （一）向中心报告工作； （二）执行中心的决议； （三）制订公司的发展战略、经营方针和投资计划； （四）根据出资人批准的经营方针和投资计划决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系； （十）决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员及其报酬事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）中心授予的其他职权。 第十七条 董事会机构： （一）董事会设秘书一名，负