上海仪电电子股份有限公司2015年年股东大会会议文件.PDFVIP

上海仪电电子股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议文件 二〇一六年四月 上海仪电电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议文件 上海仪电电子股份有限公司 2015 年年度股东大会会议文件目录 一 公司2015 年年度股东大会有关规定 二 公司2015 年年度股东大会投票注意事项 三 公司2015 年年度股东大会会议议程 1 审议公司2015 年度董事会工作报告 2 审议公司2015 年度监事会工作报告 3 审议公司2015 年年度报告全文及摘要（书面报告） 4 审议公司2015 年度财务工作报告 5 审议公司2015 年度利润分配方案 审议关于2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度日常关联 6 交易预计的议案 审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报酬 7 的议案 8 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案 10 审议关于聘任公司2016 年度内控审计机构的议案 11 审议关于公司更名的议案 12 审议关于调整公司经营范围的议案 13 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398 号房地产资产暨关 14 联交易的议案 15 2015 年度独立董事述职报告（书面报告） 2 上海仪电电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议文件 上海仪电电子股份有限公司 2015 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2015 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。 三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他 股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。 四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填 写《股东大会发言登记表》。 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回 答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次股 东大会表决事项相关。 五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 六、上海市上正律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 3 上海仪电电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议文件 上海仪电电子股份有限公司 2015 年年度股东大会投票注意事项 公司2015 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现 场会议召开时间：2016 年4 月21 日13 点30 分；召开地点：上海市徐汇区钦江 路99 号上海海悦酒店3 号楼一楼宴会厅；网络投票的系统：上海证券交易所网 络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投