上海嘉宝实业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2010—014 上海嘉宝实业上海嘉宝实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 上海嘉宝实业上海嘉宝实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于召开关于召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 关于召开关于召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、现场会议召开时间：2010 年 8 月 31 日（星期二）14：00 时 二、现场会议召开地点：上海市嘉定区清河路 55 号6F 三、会议召集人：上海嘉宝实业 （集团）股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上 海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一 次投票为准。 五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 的时间：2010 年8月31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2010 年 8 月 23 日（星期一）上海证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可 委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东 （授 权委托书式样附件一），或在网络投票时间内参加网络投票； 3、公司聘请的见证律师。 七、会议议题： 1、审议 《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有 效期的议案》； 2、审议 《关于修改公司章程的议案》。 八、股东参加网络投票的操作流程 股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股 票，其具体投票流程详见附件二。 九、出席现场会议登记办法： 1、登记方法： 凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原 件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书 （格式附后）、 本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、 股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情 况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述 股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。 2、登记日期：2010年8 月25 日（星期三）8:30-- 16:30时 3、登记地点：上海市嘉定区清河路 55号 4、联系电话：02159529711 联系人：潘聪、殷 世昌 传真：021 邮编：201800 十、其他事宜 1、会期半天； 2、出席会议股东的食宿及交通费自理； 3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会 二0 一0 年八月十日 附件一： 授权委托书样式 兹委托__________先生 （女士）代表我出席上海嘉宝实业 （集团）股份有限 公司 2010 年第一次临时股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议 事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。 议 案 同意 不同意 弃权 《关于延长本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效