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天津渤海化工(集团)股份有限公司临时股东大会通告 来源:上海证券报 ?????? 日期：2000年11月03日　　　 文章内容：　　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)　　兹通告天津渤海化工(集团)股份有限公司(本公司)谨订于二零零零年十二月二十日星期三上午九时整于天津市河西区紫金山路天津喜来登大酒店二楼会议厅举行临时股东大会(临时股东大会)，藉此考虑并酌情通过下列决议(不论有否修订)：　　作为普通决议：　　1、动议：　　(a)批准、确认及追认出售应收款项(定义见本公司与天津渤海化工(集团)股份有限公司和天津市政投资有限公司于二零零零年十月十日发出之联合公告(公告)其注有(A)字样的副本已经提呈临时股东大会，并由大会主席签署以资识别。)出售应收款项乃根据收款项协议(定义见公告，其注有B字样的副本已经提呈临时股东大会，并由大会主席签署以资识别)实施；　　(b)批准、确认及追认应收款项协议；　　(c)授权本公司董事董事代表本公司采取彼等认为必须、权宜及恰当的一切步骤，包括，但不限于签署文件及向有关机关或机构提出申请以取得批准或注册，令根据应收款项协议实施的出售应收款项得以生效及履行，以及根据董事的酌情考虑，认为是恰当及符合本公司利益的情况下，对应对款项协议的任何条款作出或同意作出豁免或非重大的修订。　　2、动议待通过临时股东大会通告所载的第1项普通决议后：　　(a)批准、确认及追认交易(定义见公告)。交易乃根据资产置换协(定义见公告，其注有c字样的副本已经提呈临时股东大会，并由大会主席签署以资识别)实施；　　(b)批准、确认及追认资产置换协议；　　(c)授权董事代表本公司采取彼等认为必须、权宜及恰当的一切步骤，包括，但不限于签署文件及向有关机关或机构提出申请以取得批准或注册，令根据资产置换协议实施的交易得以生效及履行，以及根据董事的酌情考虑，认为是恰当及符合本公司利益的情况下，对资产置换协议的任何条款作出或同意作出豁免或非重大的修订。　　3、动议待通过临时股东大会通告所载的第2项普通决议案后；批准、确认及追认于本公司第二届董事会第十三次会议通过的建议，即紧随资产置换完成(定义见公告)后，其时本公司连同其附属公司的公积金及累计亏损状况将反映于本公司帐上，以本公司公积金弥补累计亏损之建议(该建议)，并授权董事采取彼等认为必须、权宜及恰当的一切步骤，令该建议生效及实施该建议，以及于委托可能酌情认为恰当及符合本公司利益的情况下对该建议作出非重大的修正或修订。　　4、动议待通过临时股东大会通告所载的第2项普通决议后：　　(a)接受及采纳一切天津市政根据道路维修养护委托协议(定义见公告，其注有D字样的副本已经提呈临时股东大会，并由主席签署以资识别)所应享有或承担的所有权利及义务(视乎情况而定)，并全面接受、采纳、确认及追认天津市政将其根据道路维修养护委托协议所享有的一切权利及义务转让予本公司；　　(b)批准、确认及追认道路维修养护委托协议；　　(c)本公司于截至二零零二年十二月三十一日止的三个财政年度期间内每一个财政年度根据道路维修养护委托协议所支付的维修养护费用总值将不会超逾，根据向香港联合交易所提出无须遵照联交所证券上市规则第14章规定的豁免申请所规定任何财政年度的上限(该上限将尽快于报章作出公布)；　　(d)根据道路维修养护委托协议实施的交易均需遵照上海证券交易所上交所和香港联合交易所有限公司联交所可能加诸的披露要求及其它条件以及上交所股票上市规则上市规则和联交所证券上市规则上市规则进行；　　(e)授权董事代表本公司采取彼等认为必须、权宜及恰当的一切步骤，包括，但不限于签署文件及向有关机关或机构提出申请以取得批准、注册、补充、更替或豁免，令本公司接受及采纳一切天津市政根据道路维修养护委托协议所应享有或承担的所有权利及义务(视乎情况而定)得以生效，以及根据董事的酌情考虑，认为是恰当及符合本公司利益的情况下，对道路维修养护委托协议的任何条款作出或同意作出豁免或非重大的修订。　　5、动议待通过临时股东大会通告所载的第2项普通决议后：　　(a)接受及采纳一切天津市政根据污水处理委托协议(定义见公告，其注有e字样的副本已经提呈临时股东大会，并由大会主席签署以资识别所应享有或承担的所有权利及义务(视乎情况而定)，并全面接受、采纳确认及追认天津市政将其根据污水处理委托协议所享有的一切权利及义务转让予本公司；　　(b)批准、追认及确认污水处理委托协议；　　(c)本公司于截至二零零二年十二月三十一日止的三个财政年度期间内每一个财政年度根据污水处理委托协议所收取的污水处理服务收入总值将不会超逾根据向香港联合交易所提出无须遵照联交所证券上市规则第14章规定的豁免申请所规定任何财政年度的上限