广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告-巨潮资讯.PDFVIP

广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2017-008 广东嘉应制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议通知已于2017 年4 月1 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2017 年4 月13 日，会议如期在广东梅州举行。 2、本次会议应到董事9 人，实到董事7 人，缺席董事2 人。董事黄雅敏、 李祥厚因个人原因，未亲自出席会议，亦未委托代表出席。 3、会议由董事长陈泳洪主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了关于公司 《2016年度总经理工 作报告》的议案。 2、会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了关于公司 《2016年度董事会工 作报告》的议案。 《2016 年度董事会工作报告 》内容详 见 公司在 巨潮资讯网 （）上刊登的《2016年年度报告》 （公告编号：2017-010） 中“经营情况讨论与分析”章节。 本议案尚需提交股东大会审议。 广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向董事会提交了《独立董 事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，内容详见公司在 巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。 3、会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了关于公司 《2016年度财务决算 报告》的议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上刊登的 《2016年 度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权通过了关于公司 《2016 年度利润 分配预案》的议案。 经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 49,896,905.55元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余 公积4,989,691.00元后，加上2015年末经审计的未分配利润75,689,683.89元， 2016年末母公司的未分配利润为120,596,898.44元。 公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 未进行现金分红的原因及用途： 受宏观经济放缓、市场竞争加剧、成本费用上扬等因素综合影响，2016年度 公司净利润出现同比下降。此外，公司目前仍处于成长发展阶段，相应投资需求 支出、战略产品开拓等仍需持续的资金投入，同时结合公司2017年经营计划和战 略目标，公司将进一步扩建营销网络，增加终端促销投入，流动资金的需求量较 大，公司现有资金紧缺。因此，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业 务开拓的需要和公司流动资金的需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进 行利润分配，不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的利润将用于生产经营 需要、产品市场拓展、新药品研发等。 独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网 （）上刊登的《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 5、会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了关于公司 《2016年年度报告》 及 《2016年年度报告摘要》的议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）上刊登的 《2016年 年度报告》 （公告编号：2017-010），以及在 《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的 《2016年年度报告 摘要》 （公告编号：2017-01