兴勤电子工业股份有限公司公司章程-ThinkingElectronicsIndustrial.PDF

興勤電子工業股份有限公司 公司 章 程 第一章 總 則 第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為「興勤電子工業股份有限公司」。 英文名稱為「THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD」。 第二條： 本公司所營事業如下： (1)C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。 (2)CB01010 機械設備製造業。 (3)CC01020電線及電纜製造業。 (4)CC01030電器及視聽電子產品製造業。 (5)CC01080電子零組件製造業。 (6)CC01110電腦及其週邊設備製造 業。 (7)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 (8)CD01030汽車及其零件製造業。 (9)CE01010 一般儀器製造業。 (10)F401010國際貿易業。 (11)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第二條之一： 本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證 辦法辦理。 第二條之二： 本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額 得超過本公司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限 制。 第三條： 本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立製 造工廠或分支機構。 第四條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。 第二章 股 份 第五條： 本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹 拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行之。 第六條： 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。 第七條： 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋公司圖記編 號，經依法簽證後發行之。 本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內 ，股東臨時會開會前三十 日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止 之。 第三章 股 東 會 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後 六個月內由董事會於三十日前通知各股東召開之；臨時會於必要時依法 召集之並於開會十五日前以書面通知各股東。 第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍， 依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規 則」，委託代理人出席。 第十一條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179條所列無表決權者，不在 此限。 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會 後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式 為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方 法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永 久保存，出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限 至 少一年。 第四章 董事 第十三條： 本公司設董事七至九 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選 任，連選得連任。 上述董事 人數七至九 人授權由董事會議定之。 前項董事名額中，獨立董事至少二人 且不少於五分之一席次，採候選 人提名制度，