江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨....pdf

证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-038 江苏东光微电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 交易对方名称 住所及通讯地址 北京弘高慧目投资有限 住所：北京市昌平区延寿镇长九路469 号院3 号楼109 室 公司 通讯地址：北京市昌平区延寿镇长九路469 号院3 号楼109 室 北京弘高中太投资有限 住所：北京市平谷区平谷镇府前街31 号A 座113 室 公司 通讯地址：北京市平谷区平谷镇府前街31 号A 座113 室 北京龙天陆房地产开发 住所：北京市朝阳区香宾路66 号地下一层 有限公司 通讯地址：北京市朝阳区香宾路66 号地下一层 住所：北京市朝阳区劲松南路**** 李晓蕊 通讯地址：北京市朝阳区劲松南路**** 独立财务顾问 二〇一四年六月 江苏东光微电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本摘要中财务 会计资料真实、完整。 本次重大资产重组的交易对方弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊均已承 诺，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代 表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重 大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本摘要内容以及与本摘要同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 1-1-2-1 江苏东光微电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 交易对方声明与承诺 本次重大资产重组的交易对方北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投 资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司和李晓蕊出具声明并承诺： “保证本次江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任”。 1-1-2-2 江苏东光微电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 一、交易合同生效条件 交易合同已载明本次重大资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准 并经中国证监会核准，弘高慧目和弘高中太的要约收购义务依法获得中国证监会 的豁免，交易合同即应生效。 二、本次交易审议情况 截至2014 年3 月28 日，交易对方已分别履行必要的内部决策程序，同意本 次交易方案。 2014 年3 月28 日，弘高设计召开股东会，同意股东弘高慧目、弘高中太、 龙天陆及