沈阳机床股份有限公司关于从德国希斯公司购买设备的关联交易公告.PDF

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：20 11-31 沈阳机床股份有限公司 关于从德国希斯公司购买设备的关联交易公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）通过国际性招 标方式采购一台10米七轴五联动的车镗铣复合加工中心，委托中 化国际招标有限责任公司负责招标的组织工作，中标单位为德国 希斯有限公司。涉及金额：柒佰陆拾伍万欧元，约合7145万人民 币。 沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”） 是本公司的控股股东。希斯公司是沈机集团的下属子公司，根据 《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规 的规定，上述交易构成了关联交易。 公司于2011年6月22日召开了第五届第三十七次董事会，会 议审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先 生、孙纯君先生（三位董事为沈阳机床（集团）有限责任公司高 管人员，为本次交易关联董事）进行了回避，公司独立董事事前 审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立 意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本次交易不需要提 交股东大会审议 本次关联交易是由于公开招标产生，未采用邀标方式。根据 深圳证券交易所 《信息业务备忘录33号——关联交易》规定，本 公司已受交易所获准，豁免履行股东大会审议程序。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司 注册资本： 1,500万欧元 注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市 法定代表人：Mr Torsten Brumme 办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市 实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司 主营业务：机床销售及加工。 备注：境外公司 希斯公司为沈机集团全资子公司，希斯公司近三年主要财务 数据如下： 万人民币 年度 营业收入 净利润 净资产 2008年度 52,807 631 17,977 2009年度 42,693 617 27,344 2010年度 47,056 660 27,387 三、关联交易标的基本情况 单位：万欧元 名称 类别 权属 交易价格 VMG8 系列七轴五联动车铣镗 复合加工中心 固定资产 无抵押、诉讼、查封 765 本次交易是由于公开招标产生。不需要进行评估。 四、定价政策和定价依据 招标方式定价。目前同类型进口设备，根据附件配置不同， 在国内的市场价格为800 万欧元-900 万欧元。 五、交易协议的主要内容 1、签署双方： 出售方：沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司，生产VMG8 系列七轴五联动车铣镗复合加工中心。 购买方：沈阳机床股份有限公司，获得VMG8系列七轴五联动 车铣镗复合加工中心。 2、合同价格：我公司向希斯公司支付765万欧元。 3、支付方式： （1 ）合同生效后两个月内，在收到合同总