企业治理报告-Kubota.PDFVIP

企业治理 企业治理 为了能够迅速顺应经营环境、提高经营透明度，努力巩固企业治理体系。此外，还构建内部控制系统，在事业活动中坚持不懈地、踏踏实实地加以 改善，不仅要彻底遵守法令，而且要努力降低风险。 企业治理体系 迅速顺应经营环境、提高经营透明度 为了能够迅速顺应经营环境、提高经营透明度，采用如下企业治理体系。 企业治理体制图(截至2017年3月24日) 取缔役会 取缔役会决定战略决策，并监督执行役员的职务执行情况。取缔役会由9名取缔役（其中2名外部取缔役）组成。除了每月定期召开一次取缔役 会以外，也根据需要随时召开，并在会上审议及决定经营计划的相关事项、资金计划、投资、事业重组等重要经营课题。 此外，每年一次的取缔役会上进行“风险管理活动结果报告” ，针对公司规定的重要风险管理体制（合规体系等）的完善与运用方面，验证是否 存在对经营有重大影响隐患的内部控制漏洞。 144 KUBOTA REPORT 2017 企业治理 监事会 久保田总公司设有监事会，监事会监督并审计取缔役的业务执行情况。监事会由4名监事（其中，外部监事2名）组成。 每月召开1次例行监事会之外，并还根据需要随时召开，商议和决定审计方针、审计报告等。 执行役员会 久保田总公司为了强化各地区和现场的业务执行力，迅速正确地作出经营决策，采用了执行役员制度。执行役员会由代表取缔役社长（以下简 称社长）和执行役员（34名）组成。除了每月召开一次例行执行役员会以外，也根据需要随时召开，社长向执行役员指示和传达取缔役会的方针和 决议事项，执行役员向社长汇报业务执行情况。 经营会议与审议会 设置决策和审议特定重要议题的“经营会议”和“审议会”。经营会议作为取缔役会前项议程，在投资、融资、中期经营计划等重要经营事项上发 挥作用。审议会作为社长的咨询机构，负责对经营会议审议项目之外的社长决断事项以及特别命令事项进行审议。 提名咨询委员会与薪酬咨询委员会 作为取缔役会关于取缔役候选人选任及役员候薪酬制度，设立了半数以上由公司外部取缔役构成的“提名咨询委员会”和“薪酬咨询委员会”。提 名咨询委员会与薪酬咨询委员会就取缔役候选人选任、役员薪酬制度方针及薪酬标准等，在听取公司外部取缔役的意见和谏言的基础上进行审议。 提名咨询委员会召开了一次，旨在协商选任新任取缔役候选人和再任取缔役候选人。薪酬咨询委员会召开了三次，旨在协商修订取缔役和执行 役员的薪酬制度修改以及引进股份薪酬制度。（其中一次是书面决议） 外部取缔役及外部监事的选任方针 本公司在审核外部取缔役及外部监事候选人时，根据其经验和专业知识后择优推选，经取缔役会通过后举荐到定期股东大会。 本公司参照日本东京证券交易所制定的独立董事规定，制定外部取缔役的独立性标准，选任不会与一般股东发生利益冲突的候选人。 外部取缔役（独立董事）的任选理由 松田让先生长期任上市公司总裁，拥有丰富的领导经验及广泛的见识，本公司任其为外部取缔役，希望其对本公司的经营提出全方位建议。松 田让先生原先就职的协和发酵麒麟株式会社、公益财团法人加藤纪念生物科学振兴财团、株式会社万代南梦宫控股及JSR株式会社，与本公司不存 在交易关系，而且其本人与本公司无特殊利害关系，而且其本人与本公司无特殊利害关系，亦与一般股东无利益冲突风险，符合要求独立性的“独 立董事”职务。 伊奈功一先生曾在汽车产业方面担任工厂和生产的负责人以及总裁和董事长职务，拥有丰富的领导经验及广泛的见识，本公司任其为外部取缔 役，希望其对本公司的经营提出全方位建议。伊奈功一先生原先就职的丰田自动车株式会社，与本公司不存在交易关系。尽管大发工业株式会社与 本公司之间存在交易关系，但是金额不足本年度合并销售额的1% ，而且其本人与本公司无特殊利害关系，亦与一般股东无利益冲突风险，符合要求 独立性的“独立董事”职务。 145 KUBOTA REPORT 2017