山西潞安环保能源开发股份有限公司2016年年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 肖亚宁 工作原因 洪强 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）武鹏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.9元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可 能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2017 年度经营目标存在一定的不确定性。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 171 2016 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理37 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 第十二节 备查文件目录170 2 / 171 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公