华新水泥股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告  公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女 士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年，母公司实现净利润为 677,303,339元、合并后归属于母公司股东的净利润为 102,756,044元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金67,730,334元。截止 2015年12月31日母公司可分配利润为2,780,015,854元。 董事会拟定，以2015年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.05元/股（含税） 分配现金红利，合计分配74,878,566元（占合并后归属于母公司股东净利润的72.87%），余额全 部转入未分配利润。 董事会还拟定，2015年度不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1/ 146    2015 年年度报告  十、 其他 无。 2/ 146    2015 年年度报告  目录 第一节  释义 4  第二节  公司简介和主要财务指标 4  第三节  公司业务概要 8  第四节  管理层讨论与分析 10  第五节  重要事项 19  第六节  普通股股份变动及股东情况 30  第七节  优先股相关情况 34  第八节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 35  第九节  公司治理 43  第十节  公司债券相关情况 46  第十一节  财务报告 - 49 -  第十二节  备查文件目录 146  3/ 146    2015 年年度报