深赤湾Ａ：2011年度独立董事履行职责情况报告.pptVIP

* 、 深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年度独立董事履行职责情况报告 2011年5月27日，深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”） 进行了新一届董事会换届选举。经公司2010年度股东大会选举，李悟洲先 生、郝珠江先生和张建军先生连任公司第七届董事会独立董事。 2011年，三位独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独 立董事工作制度》等法律法规的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司和全体投资者的利益，对董事会的科学 决策起到了重要的作用。现将2011年度三位独立董事履行职责情况报告如 下： 一、 出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会14次，其中现场会议4次、通讯方式会 议10次。参会期间，独立董事认真审议相关议案，积极参加讨论并发表意 见。具体情况如下： 独立董事 姓名 李悟洲 郝珠江 张建军 应出席 次数 14 14 14 现场出 席次数 4 4 4 以通讯方式参 加会议次数 10 10 10 委托出席 次数 0 0 0 缺席次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 报告期内，独立董事应参加股东大会2次，实际参加2次会议，并在2010 年度股东大会上作了2010年度述职报告。 二、 发表独立意见情况 报告期内，各位独立董事对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如 公司聘任高级管理人员、日常关联交易及对子公司提供担保等相关重大事 项进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见。 具体情况如下： 1 1. 发表时间 事 项 意见类型 2011-01-12 2011-02-28 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-29 2011-05-26 2011-05-26 2011-05-27 2011-07-21 2011-08-18 2011-10-19 2011-12-31 独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见 独立董事关于2011年度日常关联交易事项的独立意见 独立董事关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立 意见 独立董事关于2010年度公司控股股东及其他关联方占用公 司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事关于关联交易事项的事前认可函 独立董事关于向招商局海运物流有限公司增资的独立意见 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事关于提供担保事项的独立意见 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事关于担保事项的独立意见 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 三、 董事会各专门委员会履职情况 审计委员会的履职情况 张建军独立董事和郝珠江独立董事作为审计委员会召集人和委员，在 报告期内，严格按照公司董事会审计委员会工作细则及独立董事工作制度 的相关要求，认真履行了审计委员会召集人和委员职责，对董事会负责并 积极汇报工作。具体工作如下： 2 ? ? ? ? ? ? ? （1） 本年度第六届董事会审计委员会共召开二次会议、第七届董事会审计 委员会共召开三次会议，具体情况如下： 独立董事 姓名 张建军 郝珠江 应出席 次数 5 5 现场出席 次数 4 4 以通讯方式参 加会议次数 1 1 委托出席 次数 0 0 缺席次数 0 0 1） 第六届董事会审计委员会 2011 年度第一次会议于 2011 年 3 月 24 日 上午九时在深圳市赤湾石油大厦十三楼第一会议室召开，审议并全票 通过如下议案： 《2010 年度内部审计工作报告》； 《2011 年度内部审计工作计划》； 《董事会审计委员会 2010 年度履职情况报告》； 《2010 年度财务报告》，并提请公司董事会审议； 《2010 年度会计师事务所工作报告》，并提请公司董事会审议； 审议并通过《关于聘请公司 2011 年度会计师事务所的报告》，审计 委员会提议继续聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2011 年 度会计师事务所，并提请公司董事会审议。 2） 第六届董事会审计