[经管营销]中国国贸2011年年报.pdf

中国国际贸易中心股份有限公司 600007 2011 年年度报告 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 37 十、重要事项 38 十一、财务会计报告 45 十二、备查文件目录 45 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）本次董事会会议应出席董事12名，实际出席11名。独立董事秦晓先生因故未能出 席会议，书面委托独立董事周宇祥先生代为出席并行使表决权。 （三）普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （五）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （六）公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责 人王京京女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国国贸 公司英文名称：China World Trade Center Co., Ltd. 公司英文名称缩写：CWTC Co., Ltd. （二）公司法定代表人：洪敬南 （三）公司董事会秘书：王京京 电话：010 传真：010 E-mail：dongmi@ 联系地址：北京市建国门外大街1号 公司证券事务代表：骆洋喆、赵敏 电话：010 传真：010 E-mail：dongmi@ 联系地址：北京市建国门外大街1号 1 （四）公司注册地址：北京市建国门外大街1号 公司办公地址：北京市建国门外大街1号 邮政编码：100004 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cwtc@ （五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市建国门外大街1号国贸大厦29层董秘办公室