项目管理体系规范--工作方案.docVIP

一、对项目需求的理解 1 （一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系 1 （二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完备、责任可追溯的管控目的 1 （三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准 1 二、项目操作思路 1 （一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期管控流程 1 （二）针对集团公司各部室和子公司必威体育精装版职责定位，梳理母子公司对关键事项的权责分配问题 1 （三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项适宜（最低/最优）的管理标准 1 （四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单 1 三、项目计划安排 2 四、项目人员分工 2 五、项目成果【示例】 3 （一）项目全生命周期管理 3 （二）关键事项权责分配体系 4 （三）项目管理规范手册 5 一、对项目需求的理解 （一）构建清晰的母子公司经营管理关键事项权责分配体系 1、哪些重点事项由集团公司把握和监控？ 2、这些受监管事项流程线上各部门承担什么职责？ （二）探索适宜的项目管理业务流程，实现各环节合法合规、记录完备、责任可追溯的管控目的 1、梳理项目全生命周期流程； 2、研读业务各环节的管控要求与规范标准（即，所谓的“红线”）； 3、建立相互制衡、闭环管理的监控体系。 （三）明确流程执行主体和监管职责，细化项目管控标准 1、在母公司的监管下，规范各子公司的执行标准； 2、通过管理制度和表单，细化具体操作要求及内容； 3、通过具体职责分工和执行痕迹，方便内外部监督与检查。 二、项目操作思路 （一）按照房地产项目的一般开发规律和步骤，梳理项目全生命周期管控流程； （二）针对集团公司各部室和子公司必威体育精装版职责定位，梳理母子公司对关键事项的权责分配问题； （三）研读项目管理规范和法律法规等合规要求，整理出各关键事项适宜（最低/最优）的管理标准； （四）将适宜的管理标准细化成对应规章制度及操作表单。 三、项目计划安排 项目 阶段 主要工作内容 进度计划 主要涉及 客户人员 阶段一 梳理项目全生命周期管控流程，明确经营管理各环节关键监管事项。 9月18日前 集团领导及审计部负责人 阶段二 界定各部室及子公司的职责分工，结合具体事项的风险点，明确各自的把控或操作要求。 依据：法律法规、内控规范、行业标准、最佳实践及集团特点等。 10月23日前 集团公司各部室及子公司相关负责人 阶段三 细化管控流程，进行工作步骤分解与职责要点描述，制定管理标准、编制规章制度及规范手册。 11月27日前 集团公司各部室及子公司关键岗位人员 四、项目人员分工 项目组人员 工作阶段及负责人 阶段一 阶段二 阶段三 负责人职责 阶段负责人：1、负责对应阶段的任务分工及进度安排； 2、制定相应工作标准和格式规范等要求； 3、负责对应阶段项目组成员工作表现考核。 项目负责人：1、项目事项总体把控，对项目质量、进度负总责； 2、协助分阶段负责人进行任务分工、工作标准与规范制定； 3、对项目组成员月度工作表现进行考核、打分。 五、项目成果【示例】 （一）项目全生命周期管理 （二）关键事项权责分配体系 （三）项目管理规范手册 项目管理体系规范 工作方案 5