东城支行反洗钱自查自纠报告.docVIP

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2018-02-16 发布于河南
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东城支行反洗钱自查自纠报告.doc

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东城支行反洗钱自查自纠报告

东城支行反洗钱自查自纠报告　接关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:　　一组织机构建设情况　　我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和　　二反洗钱内控制度建设情况　　支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性. 　　三客户尽职调查情况　　对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户　　四大额和可疑交易报告情况　　对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告　　五账户资料及交易记录保存情况　　我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整. 六对当前反洗钱工作的建议