辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年1 月8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长洪海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年12 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股 东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1 / 3 公告编号：2018-001 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28 人， 持有表决权的股份98,274,700 股，占公司股份总数的80.33%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于与鞍山紫竹科技型钢有限公司签署合作协议的议 案》； 1.议案内容： 为充分发挥公司技术研发能力，提高科研水平，提升创新能力， 公司拟与关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司签订《环保型智能地下停 车库技术开发合作协议》。 2.议案表决结果： 同意股数 3,929,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单 位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 9 名关联股东 回避表决，共持有公司94,345,200 股，占公司总股本的77.12%。 (二)审议通过 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； 1.议案内容： (1)2018 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢 板桩不超过3,000 吨，预计交易金额人民币1,350 万元。 2 / 3 公告编号：2018-001 (2)2018 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴 纳土地租赁费人民币3.84 万元。 2.议案表决结果： 同意股数 3,929,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单 位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 9 名关联股东 回避表决，共持有公司94,345,200 股，占公司总股本的77.12%。 三、备查文件目录 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决 议》 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 董事会 2018 年1 月8 日 3 / 3