资公司研发、生产LEDMOCVD设备的公告.PDFVIP

证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2011-008 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司利用部分超募资金成立合 资公司研发、生产LED MOCVD 设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“天龙光电”或“公司”） 与华晟光电设备（香港）有限公司 （以下简称“华晟光电”）于2011 年2 月18 日在江苏金坛签署《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司与华晟光电设备（香港） 有限公司成立合资公司之合资合同》，天龙光电利用超募资金投入，华晟光电以 多项 MOCVD 专有技术及资金投入，共同在常州合资成立独立法人的中外合资公 司，主要从事MOCVD 设备及外延工艺的研发、生产、销售、及售后服务，并且合 资公司将在上海成立以研发为目的的子公司。天龙光电利用超募投入人民币 5333.33 万元，华晟光电以无形知识产权投入折算人民币 3523.8 万元以及资金 投入人民币666.67 万元。 2、截至公告日，超募资金使用情况如下： 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行后，募集资金净额为人民币 87,809.49万元，其中超募金额为60,103.19万元。截至公告日，公司分别利用超募 资金15,160 万元、11,900万元建设公司多晶铸锭实验示范工厂和收购上海杰姆斯 电子材料有限公司68%股权，剩余的超募资金为33043.19万元。 合资公司成立后，将连同光大证券股份有限公司与开户银行共同签署《三方 监管协议》，对资金实行专户存储管理。 3、本次投资项目已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，合资公司 成立尚需要向商务部门和工商部门申请批准。 4、该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易。 二、投资协议其他主体的基本情况 华晟光电注册在香港特别行政区，股本为 1000000 股，每股面值为0.01 港 币，住所位于香港湾仔谢斐道90 号豫港大厦1701 室，是一家有限责任公司。 华晟光电由一批LED MOCVD 领域的技术专家和管理人员共同创建，拥有创新 的、具有自主知识产权的多项LED MOCVD 技术，并且团队具有20 多年所积累的 世界一流大规模生产的半导体薄膜沉积设备的技术与经验。主要从事LED MOCVD 设备、技术、外延工艺的研发、生产、市场经营与销售、及售后服务。陈爱华先 生为华晟光电法定代表人，并且为华晟光电的实际控制人。 三、投资标的基本情况 1、出资方式及持股比例 （1）天龙光电利用超募资金投入人民币5333.33 万元，占56%的股权； （2）华晟光电以多项 MOCVD 专有技术的无形知识产权投入折算人民币 3523.8 万元，占37％的股权，资金投入人民币666.67 万元，占7%的股权。华 晟光电共计占44％的股权。 2、合资公司和行业基本情况 合资公司的主营业务是LED MOCVD 设备、技术及外延工艺的研发、生产、市 场经营与销售及售后服务。 LED 照明是继煤油灯、电灯之后人类的第三次照明革命，具有节能、环保、 美观、使用寿命长等特点，耗电只有白炽灯的10%而寿命至少是50 倍。Philips Lighting 预测2013 年将迎来LED 照明的持续高速发展，市场规模在2020 年将 达到近人民币8000 亿元。中国LED 应用市场增长速度高于全球，预计2010 年到 2013 年的年均复合增长率可达到122%，2015 年规模达到人民币5000 亿元以上。 LED 外延材料生长所需的MOCVD 设备是整个LED 产业链的关键设备，我们预计中 国 MOCVD 的市场容量在 3 年内将达到年需求达到 1000 台以上。目前，德国 Aixtron 公司和美国 Veeco 公司基本垄断世界MOCVD 设备市场，Aixtron 占有 70%的全球市场、Veeco 占有为23%；日本Taiyo Nippon 只提供MOCVD 设备给日 本用户。若合资公司实施的项目能够达到预期，将在这一细分行业打破国际垄断， 在形成显著经济效益的同时，为中国的节能减排战略做出贡献（关于行业的详细 分析可见公司对该项目的可行性研究报告）。 四、对外投资合同的主要内容 1、出资情况：天龙光电以资金投入人民币5333