福建青山纸业股份有限公司2011年股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2012-008 号 福建省福建省青山青山纸业纸业股份股份有限公司有限公司 福建省福建省青青山山纸业纸业股股份份有限公司有限公司 2011年度股2011年度股东大东大会决议会决议公告公告 度股年度股东东大大会决议会决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议不存在否决或修改提案的情况 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 福建省青山纸业股份有限公司 (以下简称 “公司”)2011年度股 东大会于2012年5月8日在福州市五一北路171号新都会花园广场16 层公司总部会议室召开，会议由公司董事长刘天金先生主持。出席 本次股东大会的股东及股东代理人共10人，所持有表决权股份合计 283,846,605股，占公司股份总数的26.73%，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次股东大会应出席董事11人，实际出席董事 9人（董事周立成先生、王光远先生因事请假），应出席监事5人，实 际到会监事4人（监事苏颖倩女士因事请假），公司董事会秘书出席了 会议，部分高级管理人员列席了会议，会议经福州至理律师事务所律 师现场见证。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过 《公司2011年度董事会工作报告》 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 2、审议通过 《公司2011年度监事会工作报告》 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 3、审议通过 《公司独立董事2011年度述职报告》 1 股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临 2012-008 号 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 4、审议通过 《公司2011年年度报告》及摘要 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 5、审议通过 《公司2011年度财务决算报告》 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 6、审议通过 《公司2011年度利润分配议案》 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司 实现净利润 21,127,302.64 元，根据 《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 2,112,730.26 元之后 ，加上年初未分配利润 146,741,038.02 元， 2011 年末可供全体股东分配的未分配利润为 165,755,610.40 元。为兼顾公司发展和股东利益，2011 年度公司不 进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。 未分配利润用途：主要用于制浆系统技改工程、精制牛皮纸技改 项目后期建设，及其投入生产后所需要的流动资金，以缓解资金压力。 同意283,846,605股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0 股，弃权0股。 7、审议通过 《关于公司向金融机构申请2012年度综合授信额度 的议案》 为顺利开展公司 2012 年度的结算融资业务，保证公司生产经营 的正常周转，同意公司向