聚灿光电科技股份有限公司关于持股3%以上股东提出临时提.PDFVIP

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2017-038 聚灿光电科技股份有限公司 关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开 2018年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网（/） 上发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-032）。 2017年12月28 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关 于签署重大采购合同的议案》、《关于将关于签署重大采购合同的议案作为新 增临时提案列入2018年第一次临时股东大会的议案》。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日、其他会议议题等事项不变。现将2018年第一次临时股东大会具体事项重新通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会 2 、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4 、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2018 年1 月9 日(星期二) 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年1月9 日上午9 ：30-11： 30，下午13：00-15：00 。 （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年1 月8 日15：00 至2018 年1 月9 日15：00 期间的任意时间。 5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018 年1 月3 日(星期三) 7、出席对象： （1）公司股东：截至股权登记日(2018 年1 月3 日)下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告 的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书 面委托授权代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东，授权 委托书见本通知附件) ，或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3 ）公司聘请的见证律师及相关人员等。 8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8 号聚灿光电科技 股份有限公司4 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的提案为： 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》， 需逐项表决： 1.01、选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事 1.02、选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事 1.03、选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事 1.04、选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事 1.05、选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事 1.06、选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》， 需逐项表决： 2.01、选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事 2.02、选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事 2.03、选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事 3、审议 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的 议案》，需逐项表决： 3.01、选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事 3.02、选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 4、审议《关于签署重大采购合同的议案》 （二）上述议案经公司第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二 十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，详见刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站-