成都红旗连锁股份有限公司独立董事2014年述职报告.PDFVIP

成都红旗连锁股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理 准则》、公司《独立董事工作制度》等法规制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展 起到了积极的推动作用。现将2014 年度工作情况向各位股东汇报。 一、2014 年度出席会议表决情况 （一）出席董事会会议情况 2014 年度，本人出席了报告期内公司12 次董事会会议，其中出席现场会议 7 次，以通讯表决5 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使 表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。 （二）出席股东大会会议情况 2014 年度，本人亲自出席了报告期内公司召开的 3 次股东大会，认真审阅 了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。 二、发表独立意见的情况 独立 会议日期 会议名称 审议内容 意见 审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》 同意 第二届董事会第 2014-1-24 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 同意 十一次会议 审议《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》 同意 审议《2013 年度利润分配的预案》 同意 审议《2013 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 同意 第二届董事会第 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 同意 2014-4-21 十二次会议 关于2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意 关于2013 年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况 同意 发表的独立意见 第二届董事会第 2014-4-24 审议《关于与关联方续签采购塑料袋的商品委托代销合同的议案》 同意 十四次会议 第二届董事会第 审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》 同意 2014-6-19 十五次会议 审议《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》 同意 1 / 9 第二届董事会第 2014-6-24 审议《关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案》 同意 十六次会议 对 2014 年