天津国恒铁路控股股份有限公司2011年报告.pdf

天津国恒铁路控股股份有限公司 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD 2011 年年度报告 Annual Report 2011 二〇一二年四月 2 天津国恒铁路控股股份有限公司 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO. , LTD 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 本报告经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，出席会议董事 4 人(董 事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字 表决权、董事周静波因工作原因未能出席会议，授权委托董事蒋晖出席会议并 行使签字表决权、独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董 事赫国胜出席会议并行使签字表决权)，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调 事项段非标准无保留意见的审计报告。 本公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人（会计主 管人员）刘力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 3 天津国恒铁路控股股份有限公司 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO. , LTD 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况………………………………………………………4 第二节 会计数据及业务数据摘要…………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10 第五节 公司治理结构………………………………………………………13 第六节 股东大会情况………………………………………………………19 第七节 董事会报告…………………………………………………………21 第八节 监事会报告…………………………………………………………33 第九节 重要事项……………………………………………………………37 第十节 财务报告……………………………………………………………47 第十一节 备查文件目录……………………………………………………116 3 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：天津国恒铁路控股股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD 二、法定代表人： 蔡文杰 三、董事会秘书： 蔡文杰（代） 证券事务代表：卢 佳 联系地址：天津市南开区海泰信息广场 F 座北楼 301 室 电话：022 传真：022 电子信箱：gtkg000594@126.com 网址： 四、公司地址：天津市南开区海泰信息广场F 座北楼 301 室 邮政编码：300384 五、公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。