浙江金盾风机股份有限公司关于现金收购四川同风源建设工程有限.PDFVIP

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-074 浙江金盾风机股份有限公司 关于现金收购四川同风源建设工程有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 2017 年11 月16 日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）与阳 洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤、胡峰伟等5 人签署《关于收购四川同风源建设工 程有限公司（以下简称“四川同风源”或“标的公司”）51%股权之框架协议》， 公司拟通过支付现金方式以人民币3,060 万元收购阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥 鹤、胡峰伟共5 人合计持有的四川同风源51%的股权（以下简称 “交易标的”）。 股权转让完成后，公司持有四川同风源51%的股权，为其控股股东。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2、审批程序 公司于2017 年11 月16 日召开了二届三十二次董事会会议，审议通过了《关 于公司支付现金收购四川同风源建设工程有限公司 51%股权的议案》，同意公司 以自有资金合计人民币3,060 万元收购四川同风源51%的股权，公司三名独立董 事发表了同意的独立意见。 根据《创业板股票上市规则》相关规定及公司相关制度，本次收购属于董事 会审批权限范围，不需要提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方的基本情况 交易对方为标的公司的全体股东，具体为： 阳 洪，自然人，中国国籍，身份证号码：51102319810220**** 张绪江，自然人，中国国籍，身份证号码：44028119800928**** 章雪峰，自然人，中国国籍，身份证号码：32068219790104**** 孙鸥鹤，自然人，中国国籍，身份证号码：51102619791128**** 胡峰伟，自然人，中国国籍，身份证号码：14010319771216**** 交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员 等方面不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的 其他关系。 三、标的公司基本情况 1、标的公司概况 公司名称：四川同风源建设工程有限公司 注册地及住所：成都市武侯区火车南站西路27 号1 栋16 楼2 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：阳 洪 注册资本：6100 万元人民币 成立日期：2015 年3 月16 日 经营范围：机电设备安装工程；建筑智能化工程、消防设施工程、公路交通 工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与海岸工程、送变电 工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、环保工程、钢结构工程、电力 工程、铁路工程、通信工程的设计与施工；电线电缆、桥架线槽、高低压配电柜、 发电机组、不间断电源设备、电力变压器、照明灯具、消防设备、通风制冷设备、 建筑材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；建筑劳务分 包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、主要股东及各自持股比例 本次股权收购前，四川同风源股权结构如下： 序号 股东 认缴出资金额（万元） 实缴出资金额（万元） 持股比例（%） 1 阳 洪 3,111 550 51 2 张绪江 793 150 13 3 章雪峰 793 150 13 4 孙鸥鹤 793 150 13 5 胡峰伟