浙江华友钴业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

华友钴业关于修改公司章程的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-017 浙江华友钴业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年3 月30 日召开的第 三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司修 改后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。本次《公司章程》 具体修订条款见下： 1、第二条第二款 原文：公司是经中华人民共和国商务部批准，以整体变更方式设立，并在浙江 省工商行政管理局注册登记的外商投资股份有限公司，注册号为：330400400004910 。 修改为：公司是经中华人民共和国商务部批准，以整体变更方式设立，并在浙 江省工商行政管理局注册登记的外商投资股份有限公司，统一社会信用代码为： 913300007368873961 。 2、第二十八条 原文：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不得转让。公司公 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得 转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% ；所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内， 1 华友钴业关于修改公司章程的公告 不得转让其所持有的本公司股份；离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50% 。 因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发 生变化的，仍应遵守上述规定。公司董事、监事和高级管理人员离任时，应及时以 书面形式委托公司向上市地交易所申报离任信息并办理股份加锁解锁事宜。 修改为： 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年 内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% ；所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管 理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 3、第四十一条第（五）款： 原文：（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50 ％ 且绝对金额超过3000 万元； 修改为： （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50 ％且绝对 金额超过5000 万元； 4、第四十三条第（一）款 ： 原文：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 （即 6 人）时； 修改为： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 （即5 人） 2 华友钴业关于修改公司章程的公告 时； 5、第四十四条 原文：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷 的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东大会审