江苏扬农化工股份有限公司关于增加日常关联交易预计金额的公告-股票.PDFVIP

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2017-035 江苏扬农化工股份有限公司 关于增加日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 该事项不需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2017 年11 月10 日召开第六届董事会第十一次会议，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过与《关于增加日常关联交易预计金额的 议案》，关联董事程晓曦、杨群、吴建民回避表决。 本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过3000 万元，但是占公司最近一 期经审计净资产的比例为4.77%，未达到5%，根据上海证券交易所《股票上市规 则》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 2、独立董事意见 公司独立董事周献慧、陈留平和邵吕威于会前对该议案进行了审查，同意将 该议案提交董事会审议，并发表事前认可声明如下：公司预计增加的日常关联交 易价格公允，金额合理，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提 交公司董事会审议。 公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下： 公司由于销售规模扩大而增加向控股股东江苏扬农化工集团有限公司采购 日常生产用原材料，以及加强销售业务战略协同而增加与实际控制人中国中化集 团公司控制的企业的销售。 我们认为：预计增加的日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公 平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决 1 时，关联董事均回避表决，表决程序合法。 3、审计委员会表决情况 公司于2017 年11 月9 日召开审计委员会2017 年第五次会议，以全票赞成 审议通过《关于增加与控股股东及其关联方2017 年度日常关联交易预计金额的 议案》。 （二）日常关联交易预计增加和执行情况 单位：万元 2017 年 关联人 交易类别 原预计金额 现预计金额 增加额 1-9 月发生 额 江苏扬农化工集团有限公司 采购原材料 20,000.00 31,500.00 11,500.00 18,638.55 中化蓝天集团贸易有限公司 采购原材料 1,500.00 2,100.00 600.00 1,639.09 中化蓝天氟材料有限公司 采购原材料 20.00 20.00 15.38 沈阳科创化学品有限公司 采购原材料 20.00 20.00 19.49 中化农化有限公司 销售产品 2,000.00 6,000.00 4,000.00 3,460.19 中化化肥有限公司 销售产品 600.00 700.00 100.00 503.59 沈阳科创化学品有限公司 销售产品 200.00 200.00 11