暨关联交易公告-深圳长城开发科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2013-034 深圳长城开发科技股份有限公司 关于与中电财务签署 《全面金融合作协 》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： 在本文中 ，除非另有说明，下列词语具有以下含义： “长城开发”或本公司：指深圳长城开发科技股份有限公司 “长城科技”：指长城科技股份有限公司，为本公司控股股东 “中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司实际控制人 “中电财务”：指中国电子财务有限责任公司 一、 关联交易概述 1、 2010 年 9 月 16 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于与关 联方中电财务签署全面金融合作协议的议案》，由中电财务为公司提供资 金结算 、授信融资、银行承兑汇票等金融服务，其中以信用方式取得综合 授信余额不超过 6 亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过 6 亿 元人民币，协议有效期三年，该事项获得公司 2010 年度 （第二次）临时股 东大会审议通过。 2、 鉴于上述协议即将到期 ，为继续充分利用中电财务所提供的内部金融服务 平台 ，确保公司长期获得稳定可靠的资金来源，降低财务成本，提高综合 经济效益，本公司拟继续与中电财务签署 《全面金融合作协议》，由中电财 务继续为本公司 （含控股子公司）提供资金结算、授信融资、银行承兑汇 票贴现等金融服务。其中，在中电财务以信用方式取得的综合授信余额仍 不超过 6 亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过 6 亿元人民币。 本协议自本公司股东大会及控股股东长城科技股份有限公司股东大会批准 之日起有效期三年。 3、 鉴于本公司与中电财务的实际控制人均为中国电子 ，根据 《深圳证券股票 上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 第 1 页 共 8 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关联交易公告 2013-034 4、 公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 8 月 19 日以通讯表决方式审议通 过了该项关联交易议案 ，表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事朱立锋、贾海英回避表决。 5、 本次关联交易尚须获得本公司股东大会 以网络投票方式批准以及本公司控 股股东长城科技股东大会批准 ，与该关联交易有利害关系的关联人将在股 东大会上回避表决。 6、 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、 关联方介绍 1、 基本情况 （1 ） 关联方名称：中国电子财务有限责任公司 （2 ） 企业性质：有限责任公司 （3 ） 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层 （4 ） 法定代表人：邓向东 （5 ） 注册资本：1,750,933,000 元 （6 ） 成立时间：1988 年 4 月 21 日 （7 ） 业务范围：对成员单位办理财务和融资