天津新冠制药有限公司化学原料药产业化项目-力生制药.PDFVIP

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2013-039 天津力生制药股份有限公司 关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化 项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发 项目”及变更部分募集资金用途的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更募集资金用途概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]371 号）文核准，天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司” ） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值1.00 元，发行价格为人 民币45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用62,301,336.76 元，实际募集资金净额为2,007,698,663.24 元。中瑞岳华会计事务所有限公司已对力生制 药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“ 中瑞岳华验字【2010 】第090 号” 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司将运用募集资金投资“天津市新冠制药有 限公司化学原料药产业化项目” （以下简称“新冠原料药项目” ）和“天津市新冠制药有限公司 化学药物制剂生产、研发项目” （以下简称“新冠制剂项目” ），分别计划使用募集资金54,114 万元和29,118 万元，共计83,232 万元。根据市场变化、设施建设及政策等方面的影响， 公司拟部分终止以上两个募投项目，将剩余的募集资金投入到公司扩建项目。 公司于2013 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部 分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学 药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2013 年第二 次临时股东大会审议。本次变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、部分终止部分募集资金投资项目的原因及剩余资金安排。 （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况 2008 年4 月 16 日，公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公 开发行股票募集资金用途的议案》，同意使用募集资金54,114 万元投资“新冠原料药项目” ， 使用募集资金 29,118 万元投资“新冠制剂项目” ，两个项目合计投资83,232 万元。“新冠原 料药项目”固定资产投资41,230 万元，流动资金全额为12,884 万元。“新冠制剂项目”固定 资产投资19,950 万元，流动资金全额为9,168 万元。 截至2013 年10 月31 日，“新冠原料药项目”累计投入募集资金40,152 万元，“新冠制 剂项目”累计投入募集资金13,958 万元，共计54,110 万元，剩余募集资金29,122 万元。（累 计投入募集资金数额和剩余募集资金数额以中央药业吸收合并新冠制药（详见巨潮资讯网 （ ）和《中国证券报》的《关于天津市中央药业有限公司吸收合并天津 市新冠制药有限公司后实施新版GMP 升级改造项目的公告》）完成工商变更后当月月末的 审计数据为准）。 （二）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因 市场格局和市场环境发生变化 1．需求减少 原料药项目以大吨位抗艾滋病原料药为主，在立项初期，国际市场对抗艾滋病原料药 的需求非常旺盛，但是由于金融危机的发生，国际组织对于艾滋病防治的资助骤然减少， 比如总统防治艾滋病紧急救援计划、联合国艾滋病规划署、世界银行基金、盖茨基金减少 投入，导致对于抗艾滋病原料药需求下降。 2．竞争厂家增多 印度一些制药企业建立大规模艾滋病原料药基地，对于艾滋病原料药的采购由中国逐 渐转向印度，2012 年印度进口抗艾滋病原料药基础原料数量为原料药的3 倍。 3．汇率变化 从2009 年开始人民币相对美元持续升值，2009 年6 月美元对人民币为6.83 ，目前为 6.09 ，人民币升值12%，导致售价降低。 4．原料成本上升 生产艾滋病原料药的基础原料价格处于上升状态，同时人员成本也处于上升状态，导 致生产