南宁糖业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告.pdfVIP

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2010-18 南宁糖业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）召开时间：2010 年4 月28 日上午9:30 （2）召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号，公司二楼会议室 （3）召开方式：现场投票 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李俊贵先生 （6）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况： 出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份136,900,500 股， 占公司有表决权总股份的47.76%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、提案审议情况 1、提案的表决方式：记名投票。 2、各项提案的表决结果： （1）《公司第四届董事会2009 年年度工作报告》 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 （2）《公司第四届监事会2009 年年度工作报告》 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 （3）《公司 2009 年年度财务决算报告》 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 1 南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 （4）《公司 2009 年年度利润分配方案》 同意公司 2009 年年度利润分配方案为：以2009 年末总股本28,664 万 股为基数，每10 股派现金 3 元（含税），共计派发股利85,992,000.00元。 分配后剩余利润40,562,453.91 元结转下一年度，资本公积金不转增股本。 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 （5）《关于续聘会计师事务所的议案》 同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为南宁糖业 2010 年度 会计报表的审计机构，审计费用为60 万元。 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 （6）《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 本提案不涉及需要回避表决的股东。 （7）《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 同意公司在原经营范围中增加“竹浆生产销售”，同时修改公司章程相 应的条款：公司章程第十三条增加“竹浆生产销售”。 上述公司拟增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文 字描述不同，以相关部门批准、工商核定的结果为准。 同意136,900,500股，占出席会议股东及代理人所持表决权的100%； 反对0 股；弃权0 股。提案获得本次会议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：桂云天律师事务所 2、律师姓名：廖国靖、闭梢静 3、结论意见：公司本